Se aprobará ley contra lavado de dinero, anuncian. Excélsior
El secretario de la Comisión de Justicia, Óscar Martín Arce Paniagua del PAN adelantó que en los próximos días se aprobará el dictamen de Ley contra Lavado de Dinero, ya quelas comisiones de Justicia y Hacienda han logrado un consenso en el 99 porciento de dicho proyecto de ley.
“El consenso entre las fracciones parlamentarias es de un 99 por ciento, creo que regresando al periodo ordinario estaremos en posibilidad de estar votando en comisiones unidas de Hacienda y Justicia este dictamen que es tan importante”, apuntó.
Explicó que el dictamen de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita también llamada “Ley contra Lavado de Dinero ” obliga a notarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a informar sobre operaciones vulnerables de estar “blanqueando” recursos de procedencia ilícita, apuntó el legislador.
Arce Paniagua, dijo que actualmente en México hay un vacío legal en esta materia, ya que naciones como Argentina destinan más de mil 500 elementos para vigilar los movimientos de los casinos y con ello detectar y sancionar el lavado de dinero, ya que hace algunos años ese país era un paraíso para el “blanqueo” de recursos ilícitos.
El también vicecoordinador jurídico del grupo parlamentario del PAN, Óscar Martín expuso que la nueva ley en México plantea la creación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, dependiente de la PGR, que tendrá labores de inteligencia y reforzará la lucha contra el crimen organizado.
“Esta ley busca atacar directamente el brazo financiero de la delincuencia organizada y con ello detectar compra de vehículos, joyas, inmuebles y traslado de valores de procedencia ilícita”, dijo.
Indicó que la nueva legislación incluirá que los casinos y otros centros de apuesta tendrán la obligación de identificar las operaciones de hasta 20 mil pesos y resguardar la información para en caso de que la SHCP lo requiera, dar aviso a la autoridad fiscal.
vía Se aprobará ley contra lavado de dinero, anuncian. Excélsior.
